Chọn chỗ đông người, tiêu tiền giả

Hầu hết các bị can “tiêu tiền giả” là họ hàng thân thích, là mẹ, con, chị em ruột, dâu, rể. Thêm nữa những kẻ phạm tội đã thuê xe để đi du lịch kết hợp tiêu thụ tiền giả ngay tại nơi có rất đông người qua lại.

Hứa Thị Sinh (năm nay 34 tuổi, ở xã Bom Ba, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về huyện Đức Hòa (Long An) móc nối với một nhóm 7 người ruột thịt, gồm: Phan Thị Nhung (40 tuổi), Phan Thị Kim Dung (22 tuổi, con của Nhung), Trừ Thị Loan (41 tuổi, em dâu Nhung), Phạm Thị Tuyết Trinh (22 tuổi, con Loan), Phan Thị Riếng (51 tuổi, chị ruột Nhung), Phan Minh Toàn (18 tuổi, con của Loan) và Lê Văn Dũng (47 tuổi, chồng Riếng) tham gia vào đường dây “tiêu tiền giả”. Trong số này thì Phan Thị Nhung cầm đầu và là người tích cực nhất. Nhung đã trực tiếp nhiều lần từ Đức Hòa (Long An) ra Bù Đăng (Bình Phước) gặp Sinh để mua tổng cộng khoảng 55.000.000 đồng tiền giả phân phát cho đồng bọn đem đi tiêu thụ.

Theo Trung tá Phạm Duy Hạnh - Đội trưởng điều tra, người thụ lý vụ án, đây là vụ án mà thủ đoạn tiêu thụ tiền giả có nhiều điểm khác với các vụ án đã triệt phá trước đây.

Thay vì đi vào vùng sâu, vùng xa, nơi vắng vẻ để tiêu thụ thì ở vụ án này bọn chúng thuê xe cho cả gia đình, bà con đi du lịch và lợi dụng luôn việc đi du lịch để tiêu thụ tiền giả ngay tại khu vui chơi giải trí có rất đông người, cho thấy sự liều lĩnh, bất chấp pháp luật của các bị can trong vụ án này.

Tại khu du lịch Núi Cấm (An Giang), quần chúng nhân dân phát hiện có một nhóm khoảng 7, 8 người đi du lịch từ trên xe bước xuống rồi tản ra đi mua nước ngọt, bánh kẹo, thực phẩm… và họ đều dùng tiền mới loại polyme có mệnh giá 100.000đ để mua với dáng điệu rất khả nghi.

Sau khi theo dõi, quần chúng đã tri hô và giữ được vài người để báo về Công an xã An Hảo. Ngay sau đó Công an xã và Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) đã có mặt kịp thời lấy lời khai, xác minh Phan Thị Nhung chính là kẻ cầm đầu nhóm người đi tiêu thụ tiền giả, do đó Nhung đã bị bắt khẩn cấp, riêng một số tên còn lại đã kịp lẩn trốn, bỏ lại hiện trường một chiếc giỏ trong đó có chứa 15.100.000đ tiền giả.

Lực lượng Công an khám xét chiếc xe chở số người này thu thêm được 4 tờ tiền giả loại 100.000đ.

Khai thác Nhung biết được địa chỉ của những tên lẩn trốn. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan ANĐT kết hợp Công an huyện Tịnh Biên ngay trong đêm truy gấp ra Đức Hòa (Long An) bắt khẩn cấp Phan Minh Toàn, Phạm Thị Kim Dung, Lê Văn Dũng, Phạm Thị Riếng.

Còn Phạm Thị Tuyết Trinh và Trừ Thị Loan đã nhanh chân chạy lên Tây Ninh lẩn trốn nhưng cũng bị bắt ngay tại Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục mở rộng vụ án xác định Hứa Thị Sinh ngụ tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) là đối tượng cung cấp tiền cho Nhung, cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt Sinh

Từ lời khai của các bị can và theo nhận định của cơ quan điều tra thì số tiền giả này có nguồn gốc từ Trung Quốc, bọn tội phạm đã đi theo đường biên giới Lạng Sơn đến Bằng Tường (Trung Quốc) để mua tiền Việt Nam giả, sau đó lén lút đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan ANĐT Công an An Giang vừa chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án tiêu thụ tiền giả xảy ra tại khu du lịch Lâm viên Núi Cấm, huyện Tịnh Biên vào tháng 5/2008.