Cảnh giác với những “chuyên gia” lừa đảo người nước ngoài

Thứ năm, 04/09/2008

Fridman - đối tượng chính trong vụ rút hơn 3 tỷ đồng tại VIBank Gò Vấp

Theo con số thống kê của Công an TPHCM, năm 2007 có hơn 1,4 triệu người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố, tăng 22,52% so với năm 2006; hai quý đầu năm 2008 đã có hơn 830 ngàn người nhập cảnh, tăng 20,38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đa số người nước ngoài đến TPHCM để hoạt động thương mại, lao động, du lịch... Tuy nhiên, có cả những người nhập cảnh với mục đích lừa đảo, trộm cắp, mua bán - tàng trữ trái phép chất ma túy, môi giới hôn nhân, đánh bạc...

NHỮNG KẺ GIẢ DANH QUÝ ÔNG 

Ngày 6-8-2008, một người da đen ăn mặc lịch sự tên Fridman Bernard Israel đến Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế tại 85-87 Nguyễn Thái Sơn, P4Q.Gò Vấp (VIBank Gò Vấp) mở tài khoản để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Đến ngày 27-8, VIBank Gò Vấp nhận được 217.450AUD (đôla Úc) từ một ngân hàng của Australia chuyển vào tài khoản của đối tượng trên. Phương thức chuyển tiền giống như phương thức lừa đảo mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông báo rộng rãi trong ngành ngân hàng để cùng cảnh giác. Qua xem xét hồ sơ mở tài khoản của Fridman Bernard Israel, sinh ngày 2-12-1975, quốc tịch Tây Ban Nha, hộ chiếu và visa cấp tại Pháp, lực lượng CA nhận thấy visa của đối tượng này có dấu hiệu giả mạo bởi nội dung xác nhận của Đại sứ quán VN tại Pháp có nhiều chữ đánh máy sai chính tả.

10 giờ sáng 28-8-2008, Fridman cùng hai đối tượng khác đến VIBank Gò Vấp làm thủ tục nhận tiền. Trong khi nhân viên ngân hàng làm các thủ tục cho Fridman ký nhận trên phiếu chi với số tiền được quy đổi khoảng hơn 3 tỷ đồng, lực lượng CA tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra hộ chiếu, visa của đối tượng này. Sau khi phát hiện visa trong hộ chiếu của Fridman không phải là visa thật..., các đối tượng lập tức bị lập biên bản vi phạm và giải giao về CAP4 Gò Vấp tiếp tục xử lý. Hai đối tượng đi cùng Fridman không có giấy tờ tùy thân. Đối tượng chính khai nhận y chỉ mang hộ chiếu với tên Fridman, đây không phải tên thật của y. Y nhận hộ chiếu này tại Thái Lan để vào VN rút tiền và được trả thù lao 1.000USD. Hình trong hộ chiếu là hình của đối tượng này, y mang quốc tịch Pháp. Cơ quan CA đang khẩn trương xác minh làm rõ nhân thân, nơi lưu trú của ba đối tượng trên. Một cán bộ CA cho biết phương thức sử dụng giấy tờ giả (visa - hộ chiếu) để rút tiền ngân hàng (tiền được chuyển từ ngân hàng nước ngoài vào VN) đã xảy ra từ cuối năm 2007 đến nay, người bị thiệt hại là các ngân hàng nước ngoài.

Thượng tá Nguyễn Văn Anh - Trưởng phòng Quản lý XNC CATP - cho biết: Số lượng người nước ngoài nhập cảnh tăng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự xã hội. Thời gian qua nổi lên hiện tượng một số người đến từ các nước thuộc châu Phi, Trung Đông không chứng minh được mục đích nhập cảnh, không có khả năng tài chính, ý thức chấp hành pháp luật kém nên mức độ vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Từ năm 2007 đến nay CATP đã xử lý 176 đối tượng loại này. Đặc biệt có dấu hiệu một số đối tượng tội phạm chuyên nghiệp đến từ các nước châu Phi nhập cảnh để hoạt động phạm pháp.

Hai trợ thủ người Công Gô Longange Fabien và Eboli Mboke Adous

Người nước ngoài đến TP hoạt động phạm tội có khi núp bóng dưới dạng những quý ông sang trọng lắm của nhiều tiền, có khi là chàng thanh niên đẹp trai nhưng cũng có lúc đi thành từng nhóm từ 2 đến 4 người thuê khách sạn tạm trú, đang ăn mặc bình thường bất ngờ họ rẽ vào các nhà vệ sinh công cộng dọc đường, khi quay ra bỗng biến thành các nhà sư đi khất thực khắp nơi. Từ ngày 30-8 đến 1-9-2008, Phòng Quản lý XNC phối hợp với CA các quận, huyện phát hiện 15 người nước ngoài có hành vi giả nhà sư lang thang khất thực. Qua khai thác được biết số người này đến TP bằng thị thực thương mại, du lịch, nhập cảnh vào VN bằng đường bộ, đã đi khất thực từ Hà Nội vào các tỉnh phía nam, sau đó dự kiến đi khất thực tại các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, Malaysia.

HƠN 200 NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GÂY RỐI BỊ BUỘC XUẤT CẢNH 

Một vụ người nước ngoài gây rối vừa mới xảy ra trên địa bàn Q1 gây bất bình cho những người chứng kiến. 4 giờ 30 một ngày cuối tháng 8, anh H.P (ngụ P. Tân Quy, Q7) đang đậu xe nghe điện thoại ở góc đường Bùi Viện - Trần Hưng Đạo bỗng có một người nước ngoài đến hỏi xin tiền. Anh H.P không cho, người này bất ngờ giật chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay nhưng không được. Phi vụ bất thành, tên này nổi khùng đấm vào mặt anh H.P trúng gò má phải. Sau khi giở trò, tên côn đồ bỏ chạy về hướng đường Đề Thám, anh H.P chạy theo đến một quán hủ tiếu trên lề đường Bùi Viện thì thấy tên này hất đổ đồ trên bàn của quán hủ tiếu rồi chạy đến quán cà phê Trăng Tròn thì bị CA phường đến mời về trụ sở. Một buổi trưa cách đó vài ngày, tại cổng của CLB Thép Miền Nam - CSG trên đường Tân Mỹ, P. Tân Thuận Tây, Q7, do mâu thuẫn cá nhân, John Wole, người Nigeria, đã dùng nón bảo hiểm đánh đồng đội của mình sau buổi tập bóng đá cùng đội Thép Miền Nam - CSG làm anh này bị thương nặng... 

Visa giả được scan rồi sửa lại từ mẫu visa thật

Thời gian qua trên địa bàn Q7 xuất hiện nhiều trường hợp đối tượng là người nước ngoài vào các cửa hàng mua những món đồ có giá trị nhỏ, sau đó dùng tờ mệnh giá 100USD để thanh toán và yêu cầu chủ cửa hàng thối lại tiền dư. Đối tượng nói lia lịa tiếng nước ngoài hoặc làm nhiều động tác giả nhằm gây mất cảnh giác cho nhân viên thu ngân của cửa hàng để lấy tiền bằng cách đưa tay vào tủ đựng tiền chỉ loại tiền đối tượng muốn thối lại hoặc tự ý giật tiền của cửa hàng để đếm, sau đó trả lại. Khi đối tượng đi khỏi, nhân viên cửa hàng kiểm tra lại mới phát hiện mất tiền. Các vụ lừa đảo trên đã xảy ra tại khu vực sân golf Phú Mỹ Hưng, Siêu thị điện máy Seven Diamond, Cửa hàng rượu vang Thanh Tâm, Bệnh viện Pháp - Việt...

Qua công tác quản lý xuất nhập cảnh trong năm 2007 và sáu tháng đầu năm 2008, Phòng Quản lý XNC đã phát hiện, chủ trì xử phạt hành chính 682 trường hợp (310 người nước ngoài, 372 Việt kiều) vi phạm về lưu trú; hàng trăm trường hợp vi phạm khác như: 74 người gây mất trật tự công cộng, 46 người không giấy tờ tùy thân, 29 người hoạt động tôn giáo trái phép, 3 người cố ý gây thương tích, 11 người đánh bạc, 9 tên trộm cắp cướp giật, 34 đối tượng môi giới hôn nhân trái phép, 21 đối tượng lừa đảo, 14 đối tượng mua bán dâm, 5 đối tượng mua bán - tàng trữ trái phép chất ma túy, 20 đối tượng gây tai nạn giao thông, hàng chục đối tượng sử dụng ngoại tệ và thẻ tín dụng giả, lừa đảo rửa giấy đen thành đôla thật... Một số trường hợp trốn ra sống chui lủi, lang thang tại các công viên, nhà thờ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, gây mất an ninh trật tự.

Đáng chú ý, nhiều đối tượng có lệnh truy nã cũng đã tìm cách nhập cảnh vào VN để lẩn trốn, hoạt động. Lực lượng CA đã phối hợp bắt giữ được sáu đối tượng loại này. Số đối tượng vi phạm trên đã bị CATP xử lý đồng thời buộc xuất cảnh 216 trường hợp. Nhằm chấn chỉnh tình trạng người nước ngoài nhập cảnh vào TP gây mất an ninh trật tự xã hội, thời gian qua CATP đã đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý số người nước ngoài vi phạm pháp luật, nhất là thời gian cao điểm vào các ngày lễ lớn trong năm.

Theo Công An TP.HCM