"Săn" tiền triệu đôla Mỹ

Thứ tư, 20/08/2008

 

Tiền 1 triệu USD được bán như hàng lưu niệm.

TAND tỉnh Tây Ninh vừa nhận cáo trạng và toàn bộ hồ sơ vụ án Trương Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Phác, Chu Thị Sli, Trần Văn Diện, Bùi Thị Yến Vân, Nguyễn Văn Hai và Đỗ Tấn Phước "lừa đảo" bán những tờ đô la Mỹ (USD) mệnh giá 1.000.000.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Phác (ngụ Ninh Bình) và Trương Mạnh Dũng (ngụ Hà Nội) là bạn bè. Năm 2004, Phác lên tỉnh Bắc Giang đào vàng, quen biết ông Nguyễn Văn Trường và biết người này có nhiều loại tiền mệnh giá cao của các nước Mỹ, Anh, Đức. Sau đó, nghe nói Dũng đang tìm mua loại tiền 1.000.000 USD, Phác làm cầu nối dẫn Dũng lên nhà ông Trường đặt quan hệ.

Do không có tiền sẵn nên Dũng, Phác để lại 15 triệu đồng nhờ ông Trường tìm mua giúp. Sau đó, "săn" mãi không được, ông Trường đành phải trả lại số tiền đã nhận.

Tuy nhiên, những lần lên nhà ông Trường, Dũng và Phác cũng nhanh trí ghi lại số điện thoại mà ông này liên lạc để hỏi mua tiền. Cả hai "truy" được số máy bàn là của gia đình Chu Thị Sli (ở Lạng Sơn), nên "cắt cầu" liên hệ trực tiếp mua bán với Chu Thị Sli.

Nhìn thấy những tờ 1.000.000 USD y như thật do Sli và Triệu Văn Kinh (chồng Sli, theo cáo trạng Kinh hiện đang bỏ trốn) đưa, Dũng đồng ý mua số lượng nhiều. Nguồn gốc số tiền này, Kinh, Sli mua của một người tên Nùng (ngụ Bằng Tường, Trung Quốc).

Lần đầu, Dũng trả 10.000 USD để mua 36 tờ USD, lần 2 Dũng mua thêm 10 tờ với giá 30 triệu đồng, lần 3 Dũng mua 2 tờ tiền Trung Quốc (mệnh giá 500.000.000 và 2.000), 22 tờ yen Nhật (mệnh giá 5 yen, 10 yen, 100 yen), 3 tờ mark Đức (mệnh giá 100.000), 1 tờ tiền Braxin (mệnh giá 100 cen).

Tờ tiền 1 triệu USD trong vụ án tại Việt Nam.

Tiền triệu đô là đồ "gia bảo" của dòng tộc Tưởng Giới Thạch!

Khi về đến Hà Nội, Dũng và Phác đem số tiền này đến một ngân hàng ở Hà Nội kiểm tra thì được biết những loại tiền này không còn giá trị sử dụng, lưu hành, nhưng sau đó vẫn tìm người tiêu thụ.

Nhận được tin báo của Diện (ngụ Q.5, TP.HCM) cho hay có người cần mua tiền, cả hai liền lên đường vào TP.HCM. Đến nơi, cả hai chỉ gặp được Đặng Văn Ngọc (hiện đã chết) và Bùi Thị Yến Vân (vợ Ngọc) cũng là người môi giới. Tuy nhiên, Dũng vẫn tự giới thiệu mình là con cháu của Tống Khánh Linh, Tống Khánh Châu trong dòng tộc Tưởng Giới Thạch; nguồn gốc tiền 1.000.000 USD là của con cháu Tống Khánh Châu; giá bán mỗi tờ là 20.000 USD, môi giới hưởng 5.000 USD.

Một thời gian sau, Diện và Vân trả lời giá 20.000 USD/tờ không bán được. Dũng liền hạ giá 8.000 USD/tờ, còn Vân muốn bán bao nhiêu thì bán. Sau đó, Vân đặt cọc 15 triệu đồng lấy 2 tờ mệnh giá 1.000.000 USD và 2 tờ Pond gọi là "tờ bảo chứng" của những tờ tiền triệu đô để chào bán.

Sáng ngày 28.4.2006, Nguyễn Văn Hai (bạn của Vân) từ Cần Thơ lên chơi cho biết có mang theo 24 tờ (bản sao) ghi nội dung "Ngân phiếu công trái Mỹ" để gặp Đỗ Tấn Phước, bàn chuyện bán cho hai người Campuchia. Thấy vậy, vợ chồng Vân quảng cáo mình có tiền triệu đô; nếu Hai bán được, hoa hồng là 1%. Chiều cùng ngày, trong khi các đối tượng này đang giao dịch mua bán 2 tờ USD với giá 35.000 USD/tờ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng thu giữ của Dũng 42 tờ 1.000.000 USD, 3 tờ 500.000 bảng Anh và một số tiền khác như đã nêu ở trên; xác minh thì tất cả ngoại tệ thu giữ đều không có giá trị sử dụng và lưu hành.

Cụ thể: Đồng tiền 100.000 mark Đức là bản giả của đồng tiền được sử dụng thời đế chế Đức trong những năm 30 của thế kỷ 20.

Chính phủ Hoa Kỳ chưa bao giờ phát hành đồng đô la mệnh giá 1.000.000. Mệnh giá cao nhất của bảng Anh là 50.

Ngân hàng Trung ương của Trung Hoa Dân Quốc có phát hành tiền gọi là quan kim, mệnh giá cao nhất là 250.000, nhưng đã ngưng lưu hành từ năm 1948, không phát hành các tờ tiền mệnh giá 2.000 và 500.000...

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an liên quan đến tiền được đem mua bán trong vụ án, thì tiền 1.000.000 USD đã bị tẩy xóa cơ học, sửa chữa nội dung bằng phương pháp in ty-pô từ tờ tiền 1 USD; số tiền còn lại được tạo bằng phương pháp in màu.

Theo TNO