Đi tù vì... quà cáp và “phí bôi trơn”!

Thứ sáu, 25/07/2008

Trụ sở Công ty CPDLTW2, nơi xảy ra vụ án.

Ngày 21-7-2008, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 cùng ba “đồng nghiệp” (cho tại ngoại), trong đó có nguyên Tổng giám đốc Hoàng Thế Tân, với cùng hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ba đối tượng khác đều là giám đốc các doanh nghiệp cũng bị khởi tố về hành vi “lưu hành giấy tờ có giá giả”...

KIẾM TIỀN ĐỂ TIẾP KHÁCH, MUA QUÀ TẾT (?!)

Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 (Cty CPDLTW2) được thành lập theo Quyết định 184/QĐ-TTg ngày 4-3-2002 của Thủ tướng Chính phủ, văn phòng đặt tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Q1, TPHCM. Tại thời điểm cổ phần hóa (ngày 1-1-2001), giá trị thực tế của công ty là 159,6 tỷ đồng (số tròn), trong đó phần vốn Nhà nước gần 14 tỷ.

Cuối năm 2003, Tổng giám đốc Cty CPDLTW2 Hoàng Thế Tân (đang nằm bệnh viện điều trị vì căn bệnh hiểm nghèo) giao Phòng Tài chính - Kế toán tìm “nguồn” để làm chi phí tiếp khách, mua quà dịp Tết Nguyên đán. Nhận được “lệnh”, các trung tâm, chi nhánh trực thuộc công ty dù trong tình trạng khó khăn vẫn “hăng hái” đóng góp, nhưng vẫn còn thiếu so với yêu cầu của “sếp”.

Qua giới thiệu của Vũ Việt Hùng - cán bộ Cty CPDLTW2, Hoàng Thế Tân cùng Kế toán trưởng Lê Tất Tuận (hiện là Phó tổng giám đốc Cty CPDLTW2) gặp Phạm Quốc Vinh - Phó giám đốc Công ty Kiến An - bàn bạc ký hợp đồng xuất hóa đơn khống. Căn cứ 4 hợp đồng vận chuyển hàng hóa được ký giữa Hoàng Thế Tân và Phạm Quốc Vinh, Công ty Kiến An đã xuất 14 hóa đơn khống cho Cty CPDLTW2 trị giá 288,75 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Quốc Vinh khai nhận: Công ty Kiến An không hề vận chuyển cho Cty CPDLTW2 cũng như không thu 288,75 triệu đồng mà chỉ thu 78,75 triệu đồng (gồm 10% thuế VAT và tiền bán hóa đơn), còn lại 210 triệu đồng Vinh gửi lại cho Cty CPDLTW2. Tân và Tuận thừa nhận, ngoài 210 triệu, Cty CPDLTW2 được các đơn vị trực thuộc “ủng hộ” 56,55 triệu đồng, cộng chung là 266,55 triệu. Tân và Tuận duyệt cho cấp dưới lấy tiền mua quà cáp và tiếp khách hết 266,4 triệu; còn lại hơn 5 triệu. Ngày 15-5-2008, Phạm Quốc Vinh mang nộp số tiền hưởng lợi 78,75 triệu đồng.

1,8 TỶ ĐỒNG LÀM “PHÍ BÔI TRƠN”!

Trong quá trình nhận hàng hóa từ các cảng và sân bay về kho, Hoàng Thế Tân cùng ba cán bộ tay chân cho phép nhân viên giao nhận chi các khoản “phí bôi trơn” như bồi dưỡng bốc xếp, nâng hàng, cẩu hàng, nhân viên hải quan... tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng, nhưng không có chứng từ. Tân và Lê Tất Tuận chỉ đạo cấp dưới tìm cách hợp thức hóa các khoản chi sai này thông qua việc mua hóa đơn khống và kê thêm tiền vào các hóa đơn GTGT vận chuyển của Công ty dịch vụ vận tải Tiến Hưng (Cty Tiến Hưng) và Doanh nghiệp vận tải Khả Di (DN Khả Di).

Dựa trên hợp đồng đã ký kết ngày 1-1-2006, Phó phòng xuất nhập khẩu Cty CPDLTW2 Nguyễn Thị Thanh Phương thỏa thuận với Giám đốc Cty Tiến Hưng - Huỳnh Bá Dũng mua khống hóa đơn GTGT với mức “phí” 6% trên tổng giá trị tiền hàng trước thuế.

Theo sự hướng dẫn của Phương, các nhân viên tổ giao nhận của Cty CPDLTW2 đề nghị Dũng nâng thành 6,5%! Dũng đã xuất cho 150 hóa đơn, có giá trị thanh toán 1,111 tỷ đồng, trong đó chỉ có 180 triệu là cước vận chuyển thật có thuế. Số tiền khống 931 triệu đồng, Dũng được “lại quả” hơn 54 triệu, còn lại 877 triệu Cty CPDLTW2 bù vào các khoản “phí bôi trơn”.

Tương tự với thủ đoạn này, từ tháng 1-2006 đến tháng 3-2007 phía Cty CPDLTW2 mua của DN Khả Di 290 hóa đơn GTGT có giá trị thanh toán hơn 1,87 tỷ đồng, trong đó 903,85 triệu là cước vận chuyển có thật, 783,3 triệu là khống. Riêng giám đốc DN Khả Di là Trần Hữu Châu được hưởng hơn 64,7 triệu đồng.

Chưa dừng lại, hành vi “cố ý làm trái” của Hoàng Thế Tân và Lê Tất Tuận còn bộc lộ rõ qua việc ký thỏa thuận với Nguyễn Ngọc Anh là Phó giám đốc Công ty TNHH V.M (Cty V.M) hợp thức hóa khu đất 97 Quang Trung để phục vụ việc xây dựng kho và khu đất 24 Nguyễn Thị Nghĩa (trụ sở Cty CPDLTW2).

Bản thỏa thuận được hai bên ký ngày 14-4-2004 thể hiện: Ngọc Anh chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục, hồ sơ giấy tờ để được UBNDTP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hai khu đất trong 50 năm cho Cty CPDLTW2. Tổng chi phí cho “dịch vụ” là 480 triệu đồng. Dù bản thoả thuận không có đóng dấu của Cty V.M và Ngọc Anh cũng không hề có động thái làm “dịch vụ” nhưng Tân, Tuận dễ dàng duyệt chi lần đầu 50 triệu đồng (ngày 31-5-2004), lần hai 230 triệu (ngày 1-7-2004).

Được biết Ngọc Anh đang ung dung ở Mỹ. Cả Tân và Tuận thừa nhận sai phạm. Trong khi UBNDTP chưa có thông báo cho Cty CPDLTW2 thời gian ký hợp đồng và nộp tiền sử dụng đất đối với khu đất 97 Quang Trung và 24 Nguyễn Thị Nghĩa như bản thỏa thuận, nhưng Tân và Tuận vẫn thoải mái ứng tiền để bị chiếm đoạt 280 triệu đồng.

Tổng số tiền thiệt hại bước đầu làm rõ gần 2,4 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21-7-2008 cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt giữ Phó tổng giám đốc Cty CPDLTW2 Lê Tất Tuận - người trực tiếp tham gia chỉ đạo và duyệt chi toàn bộ 2,4 tỷ đồng. Ngoài Tuận còn bốn “đồng nghiệp” khác cũng bị khởi tố, cho tại ngoại, gồm: Hoàng Thế Tân, Nguyễn Thị Thanh Phương và ông Bảo Lộc - Trưởng, Phó phòng xuất nhập khẩu Cty CPDLTW2.

Cả bốn bị can đang được điều tra làm rõ hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ba đối tượng tiếp tay cho nhóm bị can vừa nêu cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, điều tra với cùng tội danh “lưu hành giấy tờ có giá giả” gồm Phạm Quốc Vinh, Huỳnh Bá Dũng và Trần Hữu Châu.

Theo Pháp Luật TPHCM